Χαλκίδα: Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις αναφορικά με τη σπείρα των εκβιαστών εφοριακών από τη Χαλκίδα
Οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχουν ξεκινήσει διεξοδική έρευνα στα αρχεία της ΔΟΥ, ενώ οι διωκόμενοι προϊστάμενοι έχουν παυθεί από τις θέσεις τους και το σύνολο των διωκόμενων υπαλλήλων έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του.
Ταυτόχρονα, έχει αρχίσει η διαδικασία για να τεθούν σε αργία μέσα σε 30 ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος.
Έλεγχος σε Βάθος Πενταετίας στη Χαλκίδα
Σχετικά με τη ΔΟΥ Χαλκίδας, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για:
- Επανέλεγχο όλων των ύποπτων υποθέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που αφορούν επιστροφές ΦΠΑ.
- Πλήρη διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος πενταετίας.
- Μεταφορά των υποθέσεων ελέγχου από τη ΔΟΥ Χαλκίδας στα ελεγκτικά κέντρα της Αττικής.
- Οι ελεγκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα ενταχθούν στα ΕΛΚΕ Αττικής, χωρίς όμως να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων της Εύβοιας, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Εφορίας.
- Παράλληλα, οι διαδικασίες είσπραξης εσόδων θα ενταχθούν στο ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και οι διαδικασίες κεφαλαίου στο ΚΕΦΟΚ Αττικής. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει ήδη ανακοινωθεί και ξεκινήσει να υλοποιείται στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη για την αποσύνδεση των ελεγκτικών και εισπρακτικών διαδικασιών από την επαφή με τις εφορίες.
Πάγωμα Περιουσιακών Στοιχείων
Σύμφωνα με έγγραφο που πρωτοκολλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23 Μαΐου, η Αρχή για το Ξέπλυμα ζήτησε το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων της εφορίας Χαλκίδας, για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι αποκόμισαν χρηματικά ποσά από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα ποσά αυτά φέρεται να τα ανέμειξαν με άλλα περιουσιακά τους στοιχεία, τα ιδιοποιήθηκαν παρανόμως και τα χρησιμοποίησαν στις γενικές οικονομικές δραστηριότητες τους, με σκοπό τη νομιμοποίησή τους.
Απολογίες των Κατηγορουμένων
Σήμερα, Παρασκευή 24 Μαΐου το πρωί, αναμένεται να απολογηθούν στον αρμόδιο ανακριτή στη Χαλκίδα οι πέντε εφοριακοί και οι δύο λογιστές που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την 50χρονη προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας, τον 52χρονο υποδιευθυντή, τρεις υπαλλήλους 67, 54 και 50 ετών, μία 56χρονη που είχε τον ρόλο της διεκπεραιώτριας καθώς και έναν 62χρονο λογιστή.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα ένας υπάλληλος της εφορίας, τέσσερις λογιστές και ένας ιδιώτης που δεν συνελήφθησαν, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.
Χαλκίδα: Οι διάλογοι που καίνε το κύκλωμα
Μπορεί η καταγγελία στο Εσωτερικών Υποθέσεων να ήταν η αρχή για να ξεκινήσει η έρευνα ωστόσο αυτό που «έκαψε» την εγκληματική οργάνωση ήταν οι συνομιλίες μεταξύ τους.
Η προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ μιλά με μέλος της οργάνωσης και τον συμβουλεύει να… φοβίζει τον φορολογούμενο για να πάρουν τα λεφτά.
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Tα έχει και τα 75, μια χαρά είναι και τα 75… 30 θα του πάρουμε.
- ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Τι να πω, σου είπε να τηλεφωνήσεις και να… Δε μπορώ να πάρω τη δουλειά χωρίς να έχω δει τον άνθρωπο.
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Αλλά τέτοιο, μίλησες μαζί του;
- ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΝΑΝΩΣΗΣ: Όχι δεν έχω τηλέφωνο, μου είπε η «Τ» θα μου φέρει το τηλέφωνο. Θα μιλήσω αύριο.
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Μίλα αύριο και άσε να τον φοβίσουμε…
Σε άλλο διάλογο η προϊσταμένη έχει εντοπίσει το επόμενο… θύμα της και το αναφέρει σε μέλος.
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Ο Χ… έχει στην τράπεζα τώρα 75.000 ευρώ, ανοίξαμε τους λογαριασμούς.
- ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Πόσα έχει;
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: 75.000 ευρώ
- ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Α, έχει λεφτουδάκια.
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Έχει λεφτουδάκια.
- ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Και 600 που θα πάρει;
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Ναι έχει.
- ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Μήπως πρέπει να την πάρουμε την υπόθεση;
Σε ορισμένες επικοινωνίες μάλιστα η προϊσταμένη εμφανίζεται να σχολιάσει την… πλούσια ζωή που κάνει συνεργός της.
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Δε μου λες ο… τι δουλειά έχει στο Σικάγο;
- ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Σικάγο πήγε;
- ΠΡOΪΣΤΑΜΕΝΗ: Ναι.
- ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Εσύ να δεις κι εγώ.
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ: Έχει πάει σε ένα ξενοδοχείο που κάνει 500 ευρώ την ημέρα.
- MEΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Πω… και θέλεις να του δώσεις και πολλά ε; Xίλια δώστου και βάστα το χιλιάρικο.