Την εμπλοκή δεκάδων προσώπων σε υπόθεση παράνομων επιστροφών ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων ερευνά η Ελληνική Αστυνομία, έχοντας ήδη προχωρήσει σε 17 συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, Άρης Ηλιάδης, πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό ρόλο φέρεται να έχει και ιδιοκτήτης ΠΑΕ, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας προκύπτει εμπλοκή του Νίκου Κοκλώνη ως λήπτη εικονικών τιμολογίων ύψους περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός αναμένεται να κληθεί για εξηγήσεις, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή.
Η θέση του Νίκου Κοκλώνη
Ο κ. Κοκλώνης, μιλώντας στο ontime24.gr, υποστήριξε ότι δεν έχει «καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό ζήτημα». Τόνισε ότι η εταιρεία του έχει ελεγχθεί «αμέτρητες φορές» και όλα τα τιμολόγια είναι νόμιμα, με υπογραφές από ορκωτούς λογιστές.
Αναφορικά με τη σύνδεσή του με τον Ηλιάδη, εξήγησε πως η μόνη συνεργασία αφορούσε κατασκευαστικές εργασίες για τα στούντιο των εκπομπών Fame Story και TV Queen, περιοριζόμενη σε υλικά όπως «τοίχοι και καλώδια». Υπογράμμισε ότι καμία άλλη σχέση δεν τον συνδέει με το υπό διερεύνηση κύκλωμα.
Ο μηχανισμός των εικονικών συναλλαγών
Η έρευνα αποκαλύπτει ότι τα μέλη του κυκλώματος πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές, εκδίδοντας τιμολόγια για ανύπαρκτες υπηρεσίες. Στη συνέχεια λάμβαναν παράνομα την επιστροφή ΦΠΑ, με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με στοιχεία, έχουν καταγραφεί περίπου 350 συναλλαγές, εκ των οποίων οι 310 έχουν ήδη διασταυρωθεί. Η οργάνωση φέρεται να ετοιμαζόταν για νέα είσπραξη 3,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παλαιότερα είχε επιχειρήσει να αποκομίσει άλλα 12 εκατομμύρια, σχέδιο που τελικά εγκατέλειψε φοβούμενη έλεγχο.
Ο «εγκέφαλος» και οι συλλήψεις
Ως αρχηγός φέρεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, που αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Μαζί του συνελήφθησαν ακόμη 16 άτομα, ανάμεσά τους ο αδελφός του, καθώς και λογιστές, αχυράνθρωποι, εργάτες και άλλα μέλη της οργάνωσης.
Οι περισσότερες εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν έδρα την Αττική και εμφανίζονταν ότι δραστηριοποιούνται σε λογιστικές υπηρεσίες. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά.