Τα κοινωφελή ιδρύματα και χιλιάδες φορολογούμενοι βρίσκονται υπό αυστηρό έλεγχο για μαύρο χρήμα και ύποπτες ή ασυνήθεις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων...
Αυτός "κάρφωσε" τον Πολυχρονόπουλο στο ΣΔΟΕ; Σάλος έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 24ωρα με τον "Άλλο άνθρωπο" και τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος άνω των...
Σε ελέγχους σε πέντε εταιρείες ταχυμεταφορών, που φέρονται να συνδέονται μεταξύ τους, προχώρησαν από τις 15 έως και τις 18/10/2023 κλιμάκια ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ....
Χανιά: Στον εντοπισμό 7 offshore εταιρειών τις οποίες φαίνεται πως διαχειρίζεται η κλινική η οποία εμπλέκεται σε κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών στην Κρήτη προχώρησε το...
Εντατικούς ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ σε ολόκληρη τη χώρα για την προστασία των συμφερόντων...
Περισσότεροι από 300 ελεγκτές της ΑΑΔΕ "οργώνουν" τις τελευταίες ημέρες τις τουριστικές περιοχές της νησιωτικής αλλά και της ηπειρωτικής Ελλάδας, σε ακόμη μία μάχη...
Σύμφωνα με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη Αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε...
