Γαλλία: Οι έρευνες, διεξάγονται, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίςα, από 16 Γάλλους δικαστές και περισσότερους από 150 ανακριτές, παρουσία έξι Γερμανών εισαγγελέων
Έρευνες σε πέντε τράπεζες στο Παρίσι που θεωρούνται ύποπτες για φοροδιαφυγή, που σχετίζεται με το λεγόμενο σύστημα «CumCum», ένα φορολογικό καθεστώς για τα μερίσματα ανακοίνωσε η γαλλική Εθνική Οικονομική Εισαγγελία, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της εφημερίδας Le Monde.
Η αποκαλούμενη στη χρηματοοικονομική ορολογία πρακτική «CumCum» συνίσταται στη διαφυγή του φόρου επί των μερισμάτων τον οποίο πρέπει να καταβάλλουν οι ξένοι κάτοχοι μετοχών εισηγμένων γαλλικών εταιρειών.
Ειδικότερα, οι κάτοχοι μετοχών εμπιστεύονται τους τίτλους τους σε μια τράπεζα όταν εισπράττεται ο φόρος, αποφεύγοντας έτσι τη φορολόγηση. Η πρακτική αυτή έγινε γνωστή το 2018, όταν μια ομάδα 16 μέσων ενημέρωσης την αποκάλυψε μέσω των “Αρχείων CumEx”.
Σύμφωνα με τη Le Monde στο στόχαστρο βρίσκονται Société Générale, BNP Paribas, Exane (θυγατρική της BNP), Natixis και HSBC, ενώ οι έρευνες, διεξάγονται, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίςα, από 16 Γάλλους δικαστές και περισσότερους από 150 ανακριτές, παρουσία έξι Γερμανών εισαγγελέων.