Περισσότερα από 200 πρόσωπα εξετάζονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, μεταξύ των οποίων και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι όπως διευθυντές υπουργείων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν περίπου 10 νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες για να «ξεπλένουν» ποσά που έφταναν έως και το 1 εκατ. ευρώ.
Το κοινό μοτίβο των περίπου 200 “παικτών” οδήγησε την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος στα ίχνη τους. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από διασταύρωση φορολογικών δηλώσεων με τα ποσά που δήθεν κατέθεταν στον τζόγο, τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα νόμιμα εισοδήματά τους.
Ο μηχανισμός του κυκλώματος
Οι ελεγχόμενοι είχαν βρει έναν ευρηματικό τρόπο για το ξέπλυμα χρημάτων. Αρχικά άνοιγαν ηλεκτρονικό λογαριασμό σε στοιχηματική εταιρεία, αποκτούσαν έναν μοναδικό κωδικό χρήστη, στον οποίο κατέθεταν κεφάλαια για παιχνίδι και όπου θα καταγράφονταν τα υποτιθέμενα κέρδη τους.
Εκμεταλλευόμενοι ένα κενό του νόμου, επισκέπτονταν καταστήματα που λειτουργούσαν ως εισπράκτορες στοιχηματικών εταιρειών (όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και βενζινάδικα) και κατέθεταν εκεί μετρητά στους παικτικούς λογαριασμούς τους.
Στη συνέχεια, τα ποσά εμφανίζονταν ως κέρδη ηλεκτρονικού τζόγου και μεταφέρονταν στους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
Η παρέμβαση της Αρχής
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, υπό την καθοδήγηση του προέδρου της Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ενημέρωσε την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τα ευρήματα.
Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρίσκονται πλέον οι τραπεζικοί λογαριασμοί και η συνολική περιουσία των 200 υπόπτων, με στόχο την πλήρη αποκάλυψη της έκτασης της υπόθεσης.