Έβρισκαν θύματα τόσο μέσω τηλεφώνων όσο και μέσω instagram και facebook – Προωθούσαν από κινητά, επιχειρηματικά πλάνα, διάφορα προϊόντα μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς
H σπείρα που δρούσε με έδρα το Ζευγολατιό και πραγματοποιούσε απάτες εδώ και 7 μήνες με… κάθε τρόπο, είχε θύματα σε όλη την Ελλάδα και εκατοντάδες τηλέφωνα απόπειρας απάτης καθημερινά.
Το κύκλωμα αποτελούνταν από Ρομά, οι οποίοι είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε καταυλισμό στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Για να είναι πιο δύσκολο να τους εντοπίζουν, τα τηλέφωνα άλλαζαν σπίτια. Μεταξύ τους μιλούσαν με τηλέφωνα μιας χρήσης (burning phones) και με messenger. Χρησιμοποιούσαν τη διάλεκτο των Ρομά και κωδικοποιημένες φράσεις κλειδιά.
Έβρισκαν θύματα τόσο μέσω τηλεφώνων όσο και μέσω instagram και facebook.
Προωθούσαν από κινητά, επιχειρηματικά πλάνα, διάφορα προϊόντα μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.
Πώς έπαιρναν τα χρήματα
Πρόσεχαν πολύ στο πως θα μεταφέρουν τα χρήματα που έπαιρναν με δόλιο τρόπο από τα θύματα.
Οι δράστες νοίκιαζαν τραπεζικούς λογαριασμούς άλλων, για να μην ανοίγουν οι ίδιοι. Έβρισκαν άτομα με μεγάλη οικονομική ανάγκη και έδιναν ενοίκιο 200-500 ευρώ.
Στις κάρτες που συνδέονταν με τους λογαριασμούς, ενεργοποιούσαν τα μέγιστα ποσά αναλήψεων. Όταν το… ενοικιαστήριο τελείωνε, οι κάτοχοι των λογαριασμών ήταν «δασκαλεμένοι» να δηλώνουν πως είχαν χάσει την κάρτα τους, και άρα δεν έχουν ευθύνη για τις συναλλαγές στο διάστημα αυτό.
Στις περιπτώσεις που ζητούσαν λεφτά από θύματα ζητούσαν μέχρι 500 ευρώ, προκειμένου να μην χτυπάει «κόκκινο» και να μην κινούν υποψίες.
Για απευθείας υπεξαιρέσεις από λογαριασμούς, μετέφεραν τα λεφτά πάντα σε άλλη τράπεζα. Εκεί εκμεταλλεύονταν το περιθώριο μέχρι η τράπεζα να κάνει τον έλεγχο για να διαπιστώσει πως όλα είναι εντάξει. Με πολύ γρήγορες διαδικασίες, τα λεφτά εξαφανίζονταν αμέσως, προτού γίνει οτιδήποτε.
Εάν χρειαζόταν κάποιες φορές να πάνε σε ATM για ανάληψη, φορούσαν πάντα κουκούλες, για να μην τους «πιάνουν» οι κάμερες.
Πλαστές ταυτότητες
Οι απατεώνες προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους πως είναι ιδιοκτήτες ή πωλητές επιχείρησης και προωθούσαν πράγματα που όντως υπάρχουν, έστελναν υποτιθέμενα δελτία ταυτότητας.
Φυσικά ήταν πλαστά, όπως και σφραγίδες, διαφημιστικά εταιρειών και τιμολόγια που παρουσίαζαν.
Για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους με τα θύματα χρησιμοποιούσαν επίσης burning phones.
Τουλάχιστον 262 απάτες
Μέσα σε 7 μήνες έκαναν 262 απάτες με κέρδη 2 εκατ. ευρώ.